به‌دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش درخواست ایران اعلام کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به شبکه جهانی مبارزه با پولشویی اعلام کرده است.
کد خبر: ۱۵۳۴۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از صدور رای محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی و ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه این محکومان خبر داد.
کد خبر: ۱۴۵۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: اشخاصی که به جای استفاده از کارتخوان از مردم درخواست پول نقد، سکه، ارز و... کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار می‌گیرند.
کد خبر: ۱۲۹۹۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از مسدودی ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در سال گذشته خبرداد.
کد خبر: ۱۲۶۳۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۸
رئیس کل بانک مرکزی گفت: سیاست بانک مرکزی کوچک‌سازی بازار غیر رسمی است، ورود به بازار غیر رسمی معادل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود.
کد خبر: ۱۲۴۴۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد.
کد خبر: ۱۱۲۹۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از پتانسیل‌های موجود در دستگاه‌هایی که متولی مهم مبارزه با فساد و به‌خصوص مفاسد اقتصادی در کشور هستند آن‌طور که باید و شاید به نحو مطلوب استفاده نشده است.
کد خبر: ۱۰۸۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گزارش کرده و پس از تأیید آن مرکز نسبت به مسدود کردن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند.
کد خبر: ۱۰۵۳۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
رییس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد؛
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران کشوری پیشرو در میان کشورهای منطقه است.
کد خبر: ۹۹۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۱
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: ۶ هزار میلیارد تومان اموال متهمان پرونده پولشویی در گلستان شناسایی و توقیف شد.
کد خبر: ۹۶۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
گفته می‌شود قرار است امروز تکلیف پرونده پولشویی بانک کردیت سوئیس برای یک باند بزرگ مواد مخدر روشن شود.
کد خبر: ۸۹۶۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آنها بیش از سقف تعیین‌شده باشد رصد و مسدود می‌شود.
کد خبر: ۸۵۹۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
یکتاپرس گزارش می‌دهد؛
پولشویی از جمله اقداماتی است که در نظام حقوقی ایران جرم‌انگاری شده و از این منظر اقدام مجرمانه محسوب می‌شود.
کد خبر: ۴۶۷۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
بسته حوادث یکتاپرس؛
در این بسته خبری مهمترین اخبار حوادث گروه جامعه یکتاپرس را طی امروز دوازدهم مرداد ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۴۶۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
بانک ADN AMRO هلندی اعلام کرد که با مقامات هلندی برای پرداخت جریمه 574 میلیون دلاری بابت پولشویی به توافق رسیده است.
کد خبر: ۲۶۴۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: به دنبال این هستیم که فعالیت رمز ارزها در کشور چارچوب و قوانین خاص خود را داشته باشد.
کد خبر: ۲۳۴۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
رئیس سامان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با اشاره به وضعیت تامین کالاهای اساسی در ماه رمضان گفت: خرما در ماه رمضان گران نمی‌شود.
کد خبر: ۲۳۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶